偷渡西港“中国城”、冒充明星后援会、对公账户洗钱500万——四川公安曝光5起电诈典型案例，这些人都将面临何种惩戒？
8月10日，四川公安集中公布近期查处的5起电信网络诈骗及关联犯罪联合惩戒典型案例，案件类型涵盖偷渡境外诈骗、冒充明星后援会引流、利用商铺对公账户洗钱、银行卡“跑分”和出租银行账户等多种常见手法。自2024年12月1日《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》实施以来，四川全省已有3400余名涉电诈及关联违法犯罪人员受到金融、电信网络和信用联合惩戒。
案例一：偷渡柬埔寨西港“中国城”实施诈骗
2024年3月至2025年5月，胡某、陈某某、王某等人为牟取非法利益，偷越国（边）境前往柬埔寨西哈努克港，进入“中国城诈骗园区”，专门针对中国境内居民实施虚假博彩类电信网络诈骗，涉及全国多起案件。2026年3月，三人分别因诈骗罪、偷越国（边）境罪被判处有期徒刑1年6个月、1年8个月和2年。刑罚执行完毕后，三人还将继续接受3年联合惩戒。
案例二：冒充明星官方后援会，专门“盯”上粉丝
2026年2月，高某、何某在小红书平台冒充某明星官方后援会工作人员，以免费赠送明星签名照、专辑等周边福利为诱饵，主动私信该明星粉丝。取得信任后，将粉丝引流至微信、QQ群，随后以“激活权限”“缴纳保证金”等理由要求转账，实施电信网络诈骗。2026年6月，二人因诈骗罪分别被判处有期徒刑2年和2年3个月，服刑结束后还将被实施3年联合惩戒。
案例三：商铺对公账户接收涉诈资金500万余元，牵出120余名受害人
2024年7月，胡某为赚取高额报酬，在电诈人员指使下，利用商铺对公银行账户帮助接收涉诈资金。该账户累计接收资金500万余元，背后涉及全国120余名电信网络诈骗受害人。2025年5月，胡某及另外2名同案人员分别因帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑1年6个月至3年10个月不等，刑罚执行完毕后均将继续接受3年联合惩戒。
案例四：拉人提供银行卡“跑分”，关联5起电诈案件
2024年8月，陈某在电诈人员指使下，找到张某、张某某提供银行卡参与“跑分”洗钱，并承诺按比例支付好处费。这些银行卡随后被用于转移涉诈资金，先后关联5起电信网络诈骗案件。2025年4月，陈某等3人因掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑7个月、拘役5个月和拘役5个月，刑罚执行完毕后还将被实施3年联合惩戒。
案例五：为还债出租2个银行账户，帮助境外诈骗团伙转移资金
2024年10月，杨某因背负高额债务，将自己名下2个银行账户提供给境外诈骗人员使用，帮助转移涉诈资金，涉及2起电信网络诈骗案件。2026年3月，杨某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑7个月，缓刑1年，公安机关同时决定对其实施3年联合惩戒。
按照相关规定，联合惩戒涵盖金融、电信网络和信用三方面：金融方面，被惩戒人员名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面线上支付功能将被限制，存取款、转账等业务通常需前往柜台办理；电信网络方面，名下电话卡、物联网卡、固定电话及关联互联网账号将受限，仅保留1张非涉案实名电话卡用于基本通信；信用方面，相关人员将被列入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，信息纳入全国信用信息共享平台，并在“信用中国”网站公示。
