🇻🇳 越南警方破获1起跨境诈骗洗钱案
4月28日，越南宁平省公安机关通报称，已对8名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人立案侦查。上述人员分别来自海防、同奈、西宁、老街等地，此前曾在柬埔寨柴桢省一家从事网络诈骗活动的公司工作，并为其提供银行账户用于资金流转。
调查显示，这8名嫌疑人在前往柬埔寨之前，按照诈骗团伙的指示，在越南境内提前开设了多个银行账户。随后，这些账户被出租或提供给诈骗公司使用，专门用于接收、分流和转移非法所得资金，以掩饰资金来源并规避监管。一旦有受害者资金转入，相关人员便根据指令迅速将资金转至其他账户，形成多层转账链条。
警方进一步披露，该诈骗团伙通过多种手法实施诈骗，包括虚构“投资分红”项目、假借外币兑换业务，以及冒充中国公安机关人员对留学生实施电信诈骗等方式，共诱骗至少15名受害者向指定账户转入资金，涉案金额接近40亿越盾（约合15.2万美元）。
此外，在2025年8月至11月期间，约有100个与该诈骗网络相关联的银行账户出现异常高频交易，累计资金流水高达数千亿越盾，显示出该团伙运作规模较大、资金流转频繁。
目前，案件仍在进一步调查中，相关涉案人员及资金流向正在持续追查。警方表示，将继续扩大侦查范围，严厉打击跨境诈骗及洗钱等违法犯罪活动。
